觀光工廠
第五屆第七次理監事會議紀錄
一、時間：105年7月19日(星期二)上午10:00
二、地點：台灣金屬創意館（台南市永康區永科環路598號）
三、主席：郭建偉理事長
四、出席人員：郭理事長建偉、吳副理長世長、江常務理事明偉、陳常務理事世洋、陳常務理事秀卿、吳理事忠治、葉理事淑蕙、賴理事文典、薛理事博祥、蘇常務監事東鈺、莊監事英志、郭監事治華；理事出席人數9人，監事出席人數3人
五、缺席人員: 許理事立昇、莊理事祐霖、莊理事麗珠、曾理事士豐、王理事彩蕊、郭理事元瑾、林監事耀邦、李監事明玲
六、列席人員: 經濟部中部辦公室雲科長瑞龍、林原慶組員、工業技術研究院蔡經理秀如、寶熊漁樂館吳德利館長、黑橋牌企業(股)公司吳岫璇店長/王平堯、得意中華台灣滷味博物館林凱濬&林楷芸、泉順食品企業股份有限公司賴俊谷行銷企畫、中永花精芳香體驗坊蘇尹洛特助&黃楷穎&孫峰程、天一中藥生活化園區館長謝欣怡、音波觀光工廠黃皇證總監&石金桂經理&李宜蓁館長、宏亞食品-巧克力共和國簡瑜館長&陳彥瑋企劃課長
七、工作報告：
1. 國外展覽活動配合台灣觀光局參加韓國旅遊展參展報告(2016.6.09至6.12)
2. 2016觀光工廠師生有禮-玩美DIY快樂尋寶趣。
3. 105年6月財務收支預算表。 (如附件1,頁數:3~8)。
4. 104年度會費已交繳 80家,未交繳 2家(如附件2,頁數:9)。
5. 105年度會費已交繳 67家,未交繳 21家(如附件3,頁數:10)。
6. 第五屆理監事捐已交繳19 家,未交繳 1家(如附件4,頁數:11)。
八、討論提案：
案由一： 105年1~6月財務收支決算表審查
說 明：請參閱附件1,頁數:2~8
決 議：參加理監事全體通過1~6月財務收支決算表。
案由二：歡迎新會員加入：1.卡多利亞良食故事館 2.余順豐花生觀光工廠
說 明：1.卡多利亞良食故事館
會員代表:鎮淑秋 董事長 &吳翊榛 特助
2.余順豐花生觀光工廠
會員代表:余兆豐 業務經理 &余永騰廠長
詳細介紹內容請參閱附件5(頁數:12)
決 議：1.參加理監事全體通過,歡迎新會員加入協會。
案由三：成立第六屆理監事選舉委員會
說 明：指派選舉作業委員,作業時間表如附件6(頁數:13),會後發佈給會員參舉意願調查表進行參選登記活動。
決 議：1.邀請丸莊食品工業(股)公司莊英志監事加入選舉委員會&手信坊創意和菓子文化館:魏嘉宏經理&宏洲窯業(股)公司: 吳忠治副總&彪琥台灣鞋故事館: 薛博祥經理&亞典菓子工場: 賴文典總經理&李坤聰秘書長&賴文杰執行秘書,會後發信詢問有興趣會員一同參予,7/25日發佈參舉意願調查表進行參選登記活動及參選政見。
2.本屆試辦理監事選舉委員會事務,提供下屆規範參考。
3.參加理監事全體通過成立第六屆理監事選舉委員會。
案由四：經濟部觀光工廠的論壇(預定10月份舉行)議題討論
說 明： 各位先進對於觀光工廠的未來前途相當關心,於是當下有和理事長、雲科長及秀如經理討論後,邀約各位先進們一起發揮創意,為觀光工廠找出美好的未來和經營的方向。
討論意見：1.論壇邀請對象以中高階主管為對象
2.觀光工廠更精緻化的下一步的討論
3.找出自己產業的特色爭取政府資源運用
4.協會的下一步在下次會員大會討論
七、臨時動議：
1. 第五屆第八次理監事會議,預計訂105年10月19日(三)在濟生Beauty兩岸觀光生醫美學健康館招開。第六屆第一次會員大會，預計訂105年12月27日(星期二) 在台中全國大飯店招開。
決 議：參加理監事全體通過。
2.賴文典理事提案:
a. 協會的選舉是否建立傳承制度由上任副理事長,接任下任理事長
決 議：遵循協會現有的制度,尊重個人意願。
b.目前每任執行秘書任期2年就結束了,新接任的秘書都要交接的摸索期無法馬上進入狀況,建議執行秘書是否固定聘請一位專職人員,費用由理監事共同負擔,協助理事長處理事務
決 議：會後跟各位理監事討論後,下次會議再提出討論。
八、散會：105年7月19日(星期二)中午12:00
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