會議記錄
第五屆第二次理監事會議紀錄
2015-04-30
中華民國觀光工廠促進協會
第五屆第二次理監事 會議紀錄
ㄧ、開會日期: 104 年4月 14 日(星期二) 上午十一時
二、開會地點:郭元益糕餅博物館楊梅館(桃園市楊梅區幼獅工業區青年路9巷1號)
三、主席:郭建偉理事長                            
四、出席人員:郭理事長建偉、吳副理長世長、江常務理事明偉、陳常務理事世洋、賴理事文典、莊理事祐霖、薛理事博祥、許理事立昇、葉理事淑蕙、蘇常務監事東鈺、林監事耀邦、莊監事英志;理事出席人數9人,監事出席人數3人
              五、缺席人員: 常務理事秀卿、王理事彩蕊、莊理事麗珠、吳理事忠治、曾理事士豐、
郭理事元瑾、郭監事治華、陳監事柏倉
六、列席人員:經濟部中部辦公室陳代理主任家瑞、工業技術研究院蔡經理秀如、柯榮譽理事長智美
七、主席致詞:略
八、長官及貴賓致詞:略
九、工作報告:
1.拜訪理監事(3/20博士鴨畜產品實業有限公司&亞典菓子工場,3/31春池玻璃實業(股)公司&濟生化學製藥廠(股)公司。
2.國外展覽活動配合台灣觀光局預計參加2015展新加坡秋季旅展(2015.8.5至8.12)&東京世界旅遊博覽會(2015.9.24至9.27)。
3.國內展覽活動預計參加觀光工廠成果展(2015.8.14至8.17)或其他。
4.北中南各區代表聯絡人組長建立。
北區: 三叔公陳世洋 常務理事
中區: 緞帶王 吳世長 副理事長
南區: 得意中華 陳秀卿 常務理事
十、討論提案:
案由一: 第四屆理監事會鑒請第五屆理監事會召開會員大會提出增修補選章程。
說  明: 本會置理事15人、監事5人,候補理事5人,候補監事1人,常務理事5人,常務監事1人,提請理事增加為21人,監事增加為7人,常務理事增加為8人。
 
決  議:1.觀察後續理監事出席情況,在10月第四次理監事時再討論。
    2.邀請候補理監事參加協會運作跟會議。
 
案由二:理監事會議時間(如附件2)
說  明:理監事會議預計在北、中、南當地區招開,原預計為2個月招開今提案改為3個月招開一回共8次會議, 由當區2位~3位理監事作東,含確任場地會議及用餐地點(餐費則由做東招待,若是遇會議參與人數多,則部分餐費由協會出)。
 
決  議:1.理監會議改為3個月招開一回共8次會議。
2.北區修正為北北基新竹宜蘭,中區修正為苗中彰投,南區修正為雲嘉南屏,詳細修正內容參於下次理監事會議提出。
 
案由三: 會差旅辦法,請審核(如附件3)
說  明: 訂此差旅辦法進行運作。
決  議:1.出差辦法由監事討論,有結論前國內差旅以實報實銷,國外差旅以專案處理,並於下回理監事會議提出審核。
       
十一、臨時動議:
1.    建議去年2014年度協會的財務收支預算表及本屆的年度計劃表於7月份理監事會提出。
   決  議:下回理監事會議提出去年度協會的財務收支預算表及本屆的年度計劃表。
2.    中區有優格餅乾及口罩工廠新增為觀光工廠,請協會協助邀請入會。
   決  議:請吳副理事長世長提供聯絡資訊,會務人員會跟此兩家窗口聯絡邀請入會。
3.    目前全台通過評鑑觀光工廠約120家,尚餘約50家未加入,建議由各區組長協助邀請入會。
決 議:由工研院提供聯絡資訊,請各區組長協助邀請入會。
4.    建議分組名單重整,如可細分為教育訓練、業務推廣、公關…等
    決 議:協會製作問卷詢問調查會員需求,根據會員需求再針組織名單提出修正細節並於7月份理監事會提出。 
5.    地區性協會是否可協助加入為贊助會員(如新北市.宜蘭.桃園...等)
   決 議:沒有決議,留置下回理監事會議再討論。
 
十二、第四屆與第五屆理監事交接典禮: 略
 
十三、散會:下午一點四十分