觀光工廠
第五屆第二次會員大會 會議紀錄
一、開會日期：105 年1月 20 日(星期三) 上午11時00分
二、開會地點：全國大飯店全壽樓（台中市西區館前路57號3F）
三、主席：郭建偉理事長
四、長官及貴賓：經濟部中部辦公室雲科長瑞龍、經濟部中部辦公室許視察世燦
工業技術研究院蔡經理秀如
五、出席人員：應出席165人 實際出席89人
(親自出席70人，委託出席19人)
六、缺席人員:76人
七、主席致詞：略
八、長官及貴賓致詞：略
九、工作報告：
理事會工作報告：請參閱會員大會手冊
監事會報告：請參閱會員大會手冊
十、討論提案：
案由一：本會104年度收支決算表(附件一)、現金出納表(附件二)、資產負債表(附件三)、財產目錄(附件四)、基金收支(附件五)表，審查案。
說 明：本案業經第五屆第五次理事會及監事會議審查通過。
辦 法：提請大會通過後報主管機關核備。
決 議：全體通過
案由二：本會105年度工作計畫審查(附件六)。
說 明：本案業經第五屆第四次理事會及監事會議審查通過。
辦 法：提請大會通過後報主管機關核備。
決 議：全體通過
案由三：本會105年度經費收支預算審查案(附件七)。
說 明：本案業經第五屆第四次理事會及監事會議審查通過。
辦 法：提請大會通過後報主管機關核備。
決 議：全體通過
案由四： 105年度國外參訪行程(附件八)
行 程：日本關東地區工廠參訪團, 團隊人數25人以上,邀請工業技術研究院蔡經理秀如說明本次參訪內容詳細行程請參閱會員大會手冊附件八。
說 明：參加報名者協會原來補助每單位NT2000元,因2015年沒有舉辦國外參訪,故將補助費用提升到每單位NT4000元
決 議：全體通過
案由五：中華民國觀光工廠日提案(附件九)
說 明：中華民國觀光工廠促進協會於2007年成立，從生產製程到品牌經營等等，均是臺灣產業文化的一部份。為凝聚民間的共識及強化共同的行銷，建議每年的5月18日訂為「中華民國觀光工廠日」詳細內容請參閱會員大會手冊附件九。
決 議：全體通過
十、臨時動議：
1. 易榮昌董事長: 經費收支預算表,會務發展基金不可動用。
決 議：經費收支預算表並沒有使用會務發展基金,因入會費的50%需要轉入會務發展基金,才會有支出項目。
2. 莊監事英志:案由一104年度收支決算表(附件一)、現金出納表(附件二)、資產負債表(附件三)、財產目錄(附件四)、基金收支(附件五)表審查案, 因1月20早上10點已開第五次理監事會議,故要將第四次理監事會議調整成第五次理事會及監事會議審查通過。
十二、散會：中午12點30分
下載:第五屆第二次會員大會 會議紀錄 大會手冊
